Truffa sui crediti del Sismabonus: due casertani indagati
L’indagine ha rivelato che i fondi ottenuti dai crediti fittizi sono stati trasferiti anche all’estero
MONDRAGONE/CASAL DI PRINCIPE - Due residenti in provincia di Caserta, uno a Mondragone e l'altro a Casal di Principe, sono tra i 9 indagati dalla Procura di Cassino per una truffa da oltre 10 milioni di euro sui crediti fittizi del Sismabonus.
L'indagine
L’indagine, condotta dai militari della Guardia di Finanza di Latina e coordinata dalla Procura di Cassino, ha rivelato un sistema fraudolento volto a creare crediti del Sismabonus inesistenti e a monetizzarli illecitamente.
Il sistema ha avuto origine con un detenuto, che, con l’aiuto di altri soggetti, ha creato crediti fittizi. I crediti sono stati successivamente trasferiti tramite plurime cessioni a soggetti nullatenenti, irreperibili o con precedenti penali, e a imprese del settore edilizio che non avevano la capacità operativa per realizzare i lavori dichiarati. Tra le prove raccolte, i finanzieri hanno verificato l’inesistenza dei cantieri in alcuni condomini, anche nella capitale, confermata dai condomini e dagli amministratori.
Gli accertamenti
L’indagine ha rivelato che i fondi ottenuti dai crediti fittizi sono stati trasferiti anche all’estero, in particolare in Cina. Un caso documentato ha visto il trasferimento di 2,3 milioni di euro su conti bancari cinesi nel 2021.
Grazie agli accertamenti bancari e patrimoniali, e all'esame delle operazioni sospette, sono stati sequestrati i crediti fiscali per un valore complessivo superiore a 10 milioni di euro. Il giudice per le indagini preliminari ha ordinato il sequestro dei crediti, inclusi quelli di terzi in buona fede.